Dâmboviţa: Fraudă cu alcool, în valoare de 7 milioane de lei
Stiri locale: Social | 2009-12-29
Opt persoane, printre care patru ÅŸefi din cadrul DirecÅ£iei Generale a FinanÅ£elor Publice DâmboviÅ£a, au fost trimise în judecată de procurorii anticorupÅ£ie, pentru fraudarea bugetului de stat cu peste 7 milioane de lei, prin implicare în afaceri ilegale cu alcool.
DNA informează că au fost trimiÅŸi în judecată Constantin Simion ÅŸi Ana Maria Marian, foÅŸti administratori ai SC Sorpau SRL TârgoviÅŸte, Petru Fabian, fost asociat unic al societăţii, Vasile Moldovan, ÅŸef Birou Administrare Contribuabili Mari din cadrul DGFP DâmboviÅ£a, Åžtefan Stoica, director al DirecÅ£iei Metodologie, Administrare a Veniturilor Statului din cadrul DGFP DâmboviÅ£a, Maria Tănase, director adjunct al direcÅ£iei, Niculae Sasu, ÅŸef Birou Administrare Monopol de Stat în cadrul DGFP DâmboviÅ£a, Adriana Elena Bratosin, director general adjunct al DGFP DâmboviÅ£a.
În perioada 27 ianuarie 2003 - 7 martie 2003, Petru Fabian l-ar fi determinat pe Constantin Simion să întocmească 151 note de intrare - recepÅ£ie referitoare la achiziÅ£ionarea unei cantităţi de aproape cinci milioane de litri de băuturi alcoolice naturale de la o societate comercială din judeÅ£ul Vâlcea, pentru a da o provenienţă licită producÅ£iei proprii de alcool a SC Sorpau SRL, introduse pe piaţă.
Procurorii susÅ£in că, prin ascunderea sursei taxabile (accizei) ÅŸi sustragerea de la îndeplinirea obligaÅ£iilor fiscale - impozit pe profit ÅŸi TVA - bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 7.334.658 lei. Garda Financiară Centrală a dispus sechestru asupra bunurilor aparÅ£inând societăţii.
În perioada iunie 2003 - mai 2004, Vasile Moldovan Vasile, în calitate de ÅŸef Birou Administrare Contribuabili Mari din cadrul DGFP DâmboviÅ£a ÅŸi persoană delegată de conducerea unităţii pentru luarea măsurilor de punere în executare a sechestrului, ÅŸi-a îndeplinit în mod defectuos atribuÅ£iile de serviciu, prin neidentificarea tuturor bunurilor sechestrabile (în principal clădiri ÅŸi terenuri) precum ÅŸi nevalorificarea acestora în condiÅ£iile prevăzute de lege, precum ÅŸi neaplicarea sechestrului în condiÅ£iile impuse de lege. De asemenea, nu ÅŸi-a îndeplinit atribuÅ£iile în contextul în care societatea târgoviÅŸteană a vândut către o altă firmă din TârgoviÅŸte cantitatea de 930.492 litri de băuturi alcoolice, în valoare de 1.224.880 lei.
În perioada 4 - 6 iunie 2003, Åžtefan Stoica, director al DirecÅ£iei Metodologie, Administrare a Veniturilor Statului, Maria Tănase, director adjunct al aceleiaÅŸi direcÅ£ii ÅŸi Sasu Nicolae, ÅŸef Birou Administrare Monopol de Stat din cadrul DGFP DâmboviÅ£a nu au identificat toate bunurile sechestrabile (în principal clădiri ÅŸi terenuri) ÅŸi nu au aplicat sechestrul în condiÅ£iile prevăzute de lege.
În perioada iunie 2003 - august 2005, Adriana Elena Bratosin, director general adjunct al DGFP DâmboviÅ£a, nu a luat măsuri pentru valorificarea bunurilor mobile ÅŸi imobile sechestrate la termenul prevăzut de lege. Prejudiciul adus bugetului de stat prin neîndeplinirea atribuÅ£iilor de serviciu de către funcÅ£ionarii publici este de de 2.271.767 lei.
Cantitatea de 930.492 litri de băuturi alcoolice în valoare de 1.224.880 lei, aflate sub sechestru, a fost vândută începând cu 23 aprilie 2003 către o altă firmă, în acest sens fiind întocmite de Ana Maria Marian 35 de facturi fiscale la solicitarea lui Petru Fabian Petru.
În cauză, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile ÅŸi imobile ale lui Constantin Simion, Petru Fabian Petru ÅŸi Vasile Moldovan. Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei TârgoviÅŸte.
Pe acelasi subiect:
- Ialomiţa: Nevoie acută de grupa A2 pozitiv
- Dâmboviţa: Târgoviştenii rămân fără apă caldă timp de cel pu&
- Prahova: Contabilul unei primării, dat dispărut după un control al Curții de Conturi
- Prahova: Schimbare de conducere la Protecția Consumatorului
- Prahova: Rețea de 25 de persoane, prejudiciu de 100.000 de euro
- Dâmboviţa: Noaptea Muzeelor 2012, la Târgovişte
- Dâmboviţa: Viermele mărului ar putea compromite mare parte din producţia de mere
- Dâmboviţa: Mechel ar putea vinde combinatele din Romania
- Prahova: Statuia Libertatii a revenit pe soclu dupa aproape 18 luni
- Prahova: Ofițer de credite și alte 16 persoane, anchetate pentru credite cu acte false
Dâmboviţa: Târgoviştenii rămân fără apă caldă timp de cel pu& [2012-05-18]
Prahova: Contabilul unei primării, dat dispărut după un control al Curții de Conturi [2012-05-18]
Prahova: Schimbare de conducere la Protecția Consumatorului [2012-05-17]
Prahova: Rețea de 25 de persoane, prejudiciu de 100.000 de euro [2012-05-17]
Dâmboviţa: Noaptea Muzeelor 2012, la Târgovişte [2012-05-17]
Dâmboviţa: Viermele mărului ar putea compromite mare parte din producţia de mere [2012-05-17]
Dâmboviţa: Mechel ar putea vinde combinatele din Romania [2012-05-16]
Prahova: Statuia Libertatii a revenit pe soclu dupa aproape 18 luni [2012-05-16]
Prahova: Ofițer de credite și alte 16 persoane, anchetate pentru credite cu acte false [2012-05-16]
Prahova: Ar fi trebuit să circulăm pe Autostrada București-Ploiești [2012-05-16]
Donna Summer a murit [2012-05-18]
Arabii din State, supăraţi pe Sascha Baron Cohen [2012-05-18]
50 Cent, grav bolnav [2012-05-18]
17 mai in show-bizz [2012-05-17]
Obama, despre Beckham: Ar putea să le fie tată coechipierilor săi [2012-05-17]
Motivul despărţirii Angelinei de Thornton, dezvăluit 9 ani mai târziu [2012-05-17]
Începe cea de 65-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes [2012-05-17]
16 mai in show-bizz [2012-05-16]
Lady Gaga, interzisă la Jakarta [2012-05-16]
Will.I.Am va compune o piesă care va ajunge pe Marte [2012-05-16]
